Přeskočiť na obsah

AML Info Check

Dodržiavanie AML, KYC, KYI a KYV regulácií uľahčí report AML Info Check. Táto služba je ideálna pre kontrolu možných záznamov obchodných partnerov z celého sveta na viac ako 1 200 sankčných zoznamoch, ako napríklad zoznam EÚ, zoznam OSN, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA alebo Finma a iné.

Sankčné listy
Regulácia a legislatíva
Politicky exponované osoby
Chcem balíček AML
AML Info Check

Pre koho je vhodný AML Info Check

AML Info Check využívajú zákonne povinné osoby, ktoré musia plniť regulačné požiadavky v oblastiach AML, KYC, KYB, KYI a KYV, a chcú efektívne kontrolovať obchodných partnerov.

  • AML špecialisti
  • Právníci
  • Manažéri rizik
O službě

Ako funguje AML Info Check

Webová aplikácia a integrácia
Využívajte službu prostredníctvom webovej aplikácie a ju integrujte do interného informačného systému.
Súhrnná kontrola
Preverí prítomnosť osôb a firiem na finančných a teroristických sankčných zoznamoch a databázach politicky angažovaných osôb.
Každodenná aktualizácia
Zoznamy sa v súlade s legislatívou obnovujú na dennej báze a na prípadné zmeny u subjektov vás upozorníme.
Navštívte eshop CRIBIS

Zarábajú na trestnej činnosti?

Preverujte súlad obchodných partnerov s AML a vyhnite sa rizikám plynúcim z nedodržania regulácií.

Chcem balíček AML

Staňte sa našim partnerom a získajte zaujímavé výhody

Ste prevádzkovateľ interného informačného systému, organizácia alebo iná podobná skupina osôb a viete, že by vaši užívatelia a členovia využili službu AML Info Check?

Načítání...

Časté otázky

Články

V auguste zbankrotovalo 25 podnikateľských subjektov, najviac z oblasti obchodu a administratívy
V auguste zbankrotovalo 25 podnikateľských subjektov, najviac z oblasti obchodu a administratívy

V auguste tohto roku skončilo v konkurze 25 podnikateľských subjektov. Súhrnne štátu na daniach a odvodoch dlžia 2,8 milióna eur.

8. 9. 2026
Krajské mestá hospodárili v roku 2025 mierne podpriemerne, iba Prešov veľmi podpriemerne
Krajské mestá hospodárili v roku 2025 mierne podpriemerne, iba Prešov veľmi podpriemerne

Konsolidačný rok 2025 zatriasol rozpočtami mnohých miest a obcí a zamiešal poradie v rebríčku i-Rating.

13. 8. 2026
Júlová vlna bankrotov stiahla na dno nielen najviac firiem od novembra 2024
Júlová vlna bankrotov stiahla na dno nielen najviac firiem od novembra 2024

Júl 2026 priniesol v porovnaní s júnom výraznejší vzostup počtu vyhlásených konkurzov.

6. 8. 2026
1/ 3
Ďalší zaujímavý obsah
Napíšte nám

Nadväzujte zmysluplné obchodné vzťahy

Spojte sa s nami a nájdeme riešenie, ktoré podporí dlhodobo udržateľný a úspešný rozvoj vášho podnikania.