Compliance Check Report
SkyMinder Compliance Check Report slúži pre compliance screening zahraničných firiem a osôb. S dátami LexisNexis Risk Solutions si overíte, či má daný subjekt záznam v AML či iných sankčných zoznamoch.
Preverenie dodržiavania legislatívy a etických noriem
.svg)
Compliance Check Report urýchli interné procesy súvisiace s KYC a AML preverovaním zahraničných spoločností a osôb. Report pomôže odhaliť možné súvislosti s praním špinavých peňazí, terorizmom, podvodmi, korupciou, úplatkárstvom a inou finančnou kriminalitou. Vďaka tomu budete ľahšie robiť informované obchodné rozhodnutia a ochránite svoju firmu pred reputačnými a ďalšími rizikami.
Čo obsahuje Compliance Check Report
Plnia regulácie?
Rýchlo zistite, či zahraničné subjekty konajú v súlade s reguláciami, a ochráňte tak svoju reputáciu.
Časté otázky
Články
Padol takmer trojročný rekord, v septembri zbankrotovalo až 42 firiem
Za prvé tri kvartály sa v úpadku ocitlo 270 podnikateľských subjektov, z toho 257 v konkurze.
Saneca predbehla Slovnaft, ale rekordy v novej dekáde superodpočtu nepadajú
Najnovší zoznam prekvapil, dovedna 529 firiem si v daňových priznaniach uplatnilo menej superodpočtu.
Na jednej adrese sídli takmer 14-tisíc firiem, z toho 51 % v problémoch
Trh s virtuálnymi sídlami pre podnikateľské subjekty a ľudí s dlhmi je extrémne skoncentrovaný v Bratislave.
Nadväzujte zmysluplné obchodné vzťahy
Spojte sa s nami a nájdeme riešenie, ktoré podporí dlhodobo udržateľný a úspešný rozvoj vášho podnikania.