Compliance Check Report
SkyMinder Compliance Check Report slúži pre compliance screening zahraničných firiem a osôb. S dátami LexisNexis Risk Solutions si overíte, či má daný subjekt záznam v AML či iných sankčných zoznamoch.
Preverenie dodržiavania legislatívy a etických noriem
.svg)
Compliance Check Report urýchli interné procesy súvisiace s KYC a AML preverovaním zahraničných spoločností a osôb. Report pomôže odhaliť možné súvislosti s praním špinavých peňazí, terorizmom, podvodmi, korupciou, úplatkárstvom a inou finančnou kriminalitou. Vďaka tomu budete ľahšie robiť informované obchodné rozhodnutia a ochránite svoju firmu pred reputačnými a ďalšími rizikami.
Čo obsahuje Compliance Check Report
Plnia regulácie?
Rýchlo zistite, či zahraničné subjekty konajú v súlade s reguláciami, a ochráňte tak svoju reputáciu.
Časté otázky
Články
V auguste zbankrotovalo 25 podnikateľských subjektov, najviac z oblasti obchodu a administratívy
V auguste tohto roku skončilo v konkurze 25 podnikateľských subjektov. Súhrnne štátu na daniach a odvodoch dlžia 2,8 milióna eur.
Krajské mestá hospodárili v roku 2025 mierne podpriemerne, iba Prešov veľmi podpriemerne
Konsolidačný rok 2025 zatriasol rozpočtami mnohých miest a obcí a zamiešal poradie v rebríčku i-Rating.
Júlová vlna bankrotov stiahla na dno nielen najviac firiem od novembra 2024
Júl 2026 priniesol v porovnaní s júnom výraznejší vzostup počtu vyhlásených konkurzov.
Nadväzujte zmysluplné obchodné vzťahy
Spojte sa s nami a nájdeme riešenie, ktoré podporí dlhodobo udržateľný a úspešný rozvoj vášho podnikania.