Přeskočiť na obsah

Extended Check Report

SkyMinder Extended Check Report detailne odhalí identifikačné, finančné aj compliance informácie o zahraničných obchodných partneroch. Pomocou dát LexisNexis Risk Solutions overuje údaje subjektov v rámci kreditných, ale aj KYC, AML a ďalších kontrol.

Detailné informácie
Minimalizácia rizík
Dodržiavanie regulácii
Extended Check Report
Obchodné a compliance informácie

Kreditný, KYC a AML screening v jednom reporte

Extended Check Report umožní pochopiť aktivity preverovaného zahraničného subjektu z kreditného aj compliance hľadiska. Využiť sa dá pri due diligence, onboardingu alebo internom schvaľovaní. Na základe údajov v reporte sa ľahšie rozhodnete, či nadviazať spoluprácu s obchodným partnerom, ktorý pre vašu firmu môže predstavovať finančné, právne alebo reputačné riziko.

O nástroji

Čo obsahuje Extended Check Report

Finančné a compliance dáta
V závislosti od dostupnosti dát Extended Check Report obsahuje identifikačné a rizikové údaje, informácie o manažmente a obchodných vzťahoch ale aj LexisNexis Risk Solutions compliance dáta. Vďaka tomu overíte, či sú o preverovanom zahraničnom subjekte vedené záznamy v AML a ďalších sankčných zoznamoch.
Preverovanie osôb
SkyMinder Executive Check Report okrem zahraničnej spoločnosti preverí aj jednotlivcov, ktorí majú významný vplyv na jej aktivity, ako sú transakcie alebo podpisy zmlúv. Report pomôže zistiť, či nie sú uvedení v sankčných zoznamoch alebo či sa nevyskytujú v registroch politicky exponovaných osôb.
Sledovanie zmien
Extended Check Report ponúka pri vybratých reportoch a časť zahŕňajúcu podrobné identifikačné a kreditné údaje o zahraničnom subjekte možnosť sledovať zmeny v čase pomocou Monitoringu negatívnych, štrukturálnych, právnych a ďalších zásadných udalostí.
Napíšte nám

Reputačné riziko?

Extended Check Report detailne analyzuje zahraničné subjekty vrátane súladu s reguláciami.

Časté otázky

Články

Padol takmer trojročný rekord, v septembri zbankrotovalo až 42 firiem
Padol takmer trojročný rekord, v septembri zbankrotovalo až 42 firiem

Za prvé tri kvartály sa v úpadku ocitlo 270 podnikateľských subjektov, z toho 257 v konkurze.

6. 10. 2026
Saneca predbehla Slovnaft, ale rekordy v novej dekáde superodpočtu nepadajú
Saneca predbehla Slovnaft, ale rekordy v novej dekáde superodpočtu nepadajú

Najnovší zoznam prekvapil, dovedna 529 firiem si v daňových priznaniach uplatnilo menej superodpočtu.

1. 10. 2026
Na jednej adrese sídli takmer 14-tisíc firiem, z toho 51 % v problémoch
Na jednej adrese sídli takmer 14-tisíc firiem, z toho 51 % v problémoch

Trh s virtuálnymi sídlami pre podnikateľské subjekty a ľudí s dlhmi je extrémne skoncentrovaný v Bratislave.

25. 9. 2026
1/ 3
Ďalší zaujímavý obsah
Napíšte nám

Nadväzujte zmysluplné obchodné vzťahy

Spojte sa s nami a nájdeme riešenie, ktoré podporí dlhodobo udržateľný a úspešný rozvoj vášho podnikania.